Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) Structura Centrală, sprijiniți de polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în aplicare, joi, 30 de mandate de percheziție într-un dosar privind o grupare specializată în fraudarea sistemului de pensii.
Percheziţiile s-au desfăşurat la domiciliile mai multor persoane fizice, la sediile unor firme și ale unei instituții publice, pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați.
Cum funcționa mecanismul de fraudă
Potrivit anchetatorilor, gruparea a fost activă din 2018 și acționa prin introducerea, în bazele de date ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), a unor declarații fiscale D112 cu date nereale. Aceste declarații atestau o vechime în muncă fictivă. Vechimea era folosită ulterior de Casele de Pensii pentru emiterea deciziilor de pensionare și pentru calculul cuantumului pensiilor.
Pentru a construi acest istoric fictiv, membrii grupării foloseau asociații nonprofit fără activitate reală și firme de tip fantomă. Datele de identitate ale unor persoane vulnerabile erau folosite pentru a genera documente care atestau, nereal, calitatea de angajat. Persoanele interesate să obțină vechime fictivă plăteau sume cuprinse între 15.000 și 50.000 de lei.
Peste 860 de persoane, vizate în anchetă
Anchetatorii au stabilit că, pe parcursul a cinci ani, gruparea a generat vechime nereală în muncă pentru peste 860 de persoane. Declarațiile false au fost folosite pentru majorarea pensiei sau pentru emiterea deciziei de pensionare la cererea a peste 170 de persoane.
Prejudiciul cauzat bugetelor Caselor de Pensii este estimat la aproximativ 7.000.000 de lei, calculat până la 31 decembrie 2024. Procurorii precizează că suma are caracter evolutiv și continuă să crească.
Structura grupării: fără lider, pe bază de colaborare
Nucleul grupării infracționale este format din șapte membri, dintre care doi sunt funcționari publici. Ancheta a stabilit că structura nu avea un lider sau o ierarhie clasică. Totodată, aceasta funcționa pe principiul colaborării și al interdependenței pozitive între membri.
Grupul a fost sprijinit, la diferite momente, de alți 13 suspecți, cu rol de susținere și dezvoltare a activității infracționale. Toți aceștia erau aflați sub coordonarea nucleului central.
Membrii cu rol decizional identificau firme și asociații care puteau fi folosite pentru angajări fictive și introduceau date false în sistemele informatice ale instituțiilor publice. Aceștia coordonau activitatea grupării și stabileau modalitățile de plată pentru serviciile oferite. Membrii din structurile secundare intermediau relația cu beneficiarii și ofereau sprijin juridic în domeniul muncii și al asigurărilor sociale.
Audieri la sediul DIICOT
Persoanele vizate de anchetă sunt audiate la sediul DIICOT Structura Centrală. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate Constanța și Galați. De asemenea, au participat serviciile similare din Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași, precum și jandarmii din Brigada Specială de Intervenție.
DIICOT precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală. De asemenea, ele beneficiază inclusiv de prezumția de nevinovăție.
