Proces istoric la Zurich: Gulnara Karimova și banca elvețiană Lombard Odier, judecați pentru spălare de bani
Dosarul vizează sute de milioane de dolari transferați în conturi elvețiene între 2005 și 2013
Procesul Gulnarei Karimova, fiica fostului președinte uzbec Islam Karimov, și al băncii private elvețiene Lombard Odier, acuzați de spălare de bani, a început luni la Tribunalul Penal Federal al Elveției. Dosarul are rădăcini care se întind pe două decenii.
„The Office” — organizația criminală care ar fi canalizat sute de milioane de dolari spre Elveția
Karimova este acuzată că a luat mită și că a condus o organizație criminală cunoscută sub numele de „The Office”. Aceasta ar fi transferat sute de milioane de dolari în conturi din Elveția între 2005 și 2013. În plus, banca Lombard Odier, cu sediul la Geneva, și un fost angajat al instituției sunt suspectați că au jucat un rol decisiv. De fapt, ei ar fi facilitat ascunderea produselor activității criminale a Karimovei.
Informează-te inteligent numai cu GPINews.live şi TVGPINews.
Karimova, în închisoare în Uzbekistan: banca neagă orice culpă
Gulnara Karimova, fiica lui Islam Karimov — care a condus Uzbekistanul timp de 25 de ani —, se află în prezent în detenție în Uzbekistan. Atât aceasta, cât și Lombard Odier neagă orice faptă ilicită. Banca a precizat într-un comunicat că acuzațiile la adresa sa vizează presupuse deficiențe organizaționale în prevenirea eficientă a spălării de bani.
Tribunalul nu a indicat durata estimată a procesului
Instanța elvețiană a refuzat să ofere estimări cu privire la durata procesului sau la momentul pronunțării unui verdict.
