Cum a transferat Charles Schwab 27,7 milioane de dolari pentru Jeffrey Epstein înainte de arestarea sa din 2019
LONDRA/WASHINGTON/TORONTO, 19 februarie (Reuters) – Compania de brokeraj Charles Schwab a transferat aproximativ 27,7 milioane de dolari în numele lui Jeffrey Epstein către un agent imobiliar din Maroc, în cele 10 zile dinaintea arestării acestuia din 2019, în încercarea de a cumpăra un palat în Marrakesh, potrivit unor documente publicate de U.S. Department of Justice.
Unul dintre transferuri a fost efectuat chiar și în condițiile în care contul nu dispunea de fonduri suficiente.
Tranzacții suspecte și raport către autorități
Detaliile tranzacțiilor, relatate pentru prima dată de Reuters, arată modul în care Schwab a gestionat fondurile lui Epstein într-o perioadă în care acesta se afla sub o intensă atenție publică, după investigațiile publicate în 2018.
Pe 13 iulie 2019, la șapte zile după arestarea lui Epstein, Schwab a raportat plățile într-un raport de activitate suspectă (SAR) către Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Informează-te inteligent numai cu GPINews.live şi TVGPINews.
Conturi deschise pentru companiile lui Epstein
Documentele arată că, în aprilie 2019, Schwab a deschis trei conturi pentru firmele lui Epstein, inclusiv pentru compania Southern Trust, care încerca să cumpere palatul Bin Ennakhil din Marrakesh.
În documente:
- contabilul lui Epstein, Richard Kahn, figura ca persoană autorizată;
- Epstein era președinte și beneficiar unic al firmei.
Transferuri anulate și reluate
Între 26 iunie și 9 iulie 2019, Southern Trust a solicitat:
- inițial un transfer de 12,7 milioane de dolari (în euro), ulterior anulat;
- apoi un nou transfer de 14,95 milioane de dolari, semnat de Epstein.
Al doilea transfer a fost realizat chiar dacă fondurile din cont nu erau suficiente, întrucât prima sumă nu fusese încă returnată.
Poziția Charles Schwab
Schwab a refuzat să comenteze detaliile conturilor, invocând confidențialitatea.
Compania a transmis că:
- a început investigarea conturilor în 2019;
- în maximum 60 de zile a decis închiderea relației;
- a sesizat autoritățile federale.
Nu a fost precizat momentul exact al declanșării investigației interne.
Palatul Bin Ennakhil din Marrakesh
Potrivit documentelor DOJ, proprietatea vizată include:
- pereți placați cu aur,
- hammam și spa,
- 60 de fântâni din marmură,
- piscină și jacuzzi,
- grădini cu sute de măslini și peste 2.000 de palmieri.
Suprafața totală este de aproximativ 4,6 hectare, mai mare decât Washington Square Park din New York.
Rolul agentului imobiliar
Agentul imobiliar Marc Leon a declarat că Epstein încerca să cumpere proprietatea încă din 2011 și că negocierile au durat ani.
El a susținut că:
„Epstein își ispășise pedeapsa în 2008 și nu exista nicio interdicție legală pentru a cumpăra proprietăți în Maroc.”
Leon a afirmat că toate verificările anti-spălare de bani au fost realizate de bănci.
Context: mutarea fondurilor după retragerea Deutsche Bank
În 2019, Epstein s-a orientat către Schwab după ce Deutsche Bank a început să închidă conturile sale.
Schwab s-a numărat ulterior printre instituțiile financiare citate de autoritățile din Insulele Virgine SUA în cadrul anchetelor privind averea lui Epstein.
Încercări repetate de transfer după arestare
Documentele arată că:
- Epstein a cerut mutarea fondurilor către conturile agentului imobiliar;
- transferurile au fost direcționate către banca Julius Baer din Elveția;
- unele ordine au fost anulate la cererea asociaților săi.
Abia pe 9 iulie 2019, la trei zile după arestare, al doilea transfer a fost oficial anulat.
Suspiciuni privind riscul de fugă
În raportul SAR, Schwab a precizat că avea îngrijorări legate de:
- încercările de achiziție imobiliară,
- imaginea negativă a lui Epstein,
- posibilitatea ca acesta să fugă înaintea audierii pentru cauțiune.
Anchete suplimentare și rolul contabilului
Contabilul Richard Kahn urmează să fie audiat în Congresul SUA, în legătură cu posibila facilitare a activităților financiare ale lui Epstein.
Reuters precizează că nu există dovezi că acesta ar fi comis fapte ilegale.
Soarta proprietății
Deși tranzacția lui Epstein a eșuat, palatul Bin Ennakhil nu mai este vacant.
„Proprietatea a fost vândută unui alt cumpărător”, a declarat Marc Leon.
