Rețea internațională de criminalitate destructurată
ROMA (Reuters) – Poliția italiană a anunțat joi că a desființat o rețea criminală internațională care a furat aproximativ 30 de milioane de euro de la mai multe victime, inclusiv de la organizația culturală care gestionează monumentele artistice din Florența.
Arestați cetățeni din mai multe țări
Procurorii din orașul Brescia, nordul Italiei, au emis mandate de arestare pentru 10 persoane. Printre acestea se numără cetățeni italieni, nigerieni, albanezi și chinezi, acuzați de spălare de bani și emitere de facturi false.
Informează-te inteligent numai cu GPINews.live şi TVGPINews.
Frauda prin e-mail la Opera di Santa Maria del Fiore
Investigația a început după ce Opera di Santa Maria del Fiore, organizație non-profit care administrează Catedrala din Florența, a raportat că a fost victima unei escrocherii prin e-mail. Această organizație gestionează și alte obiective turistice ale orașului.
Criminalii au interceptat corespondența electronică și s-au dat drept compania care realiza lucrări de restaurare și conservare pentru Opera. Astfel, au primit aproape 1,8 milioane de euro. Poliția a reușit să recupereze aproximativ 300.000 de euro, lăsând organizația cu un deficit de aproape 1,5 milioane de euro.
Descoperiri suplimentare despre spălarea banilor
Investigația mai largă a scos la iveală o rețea în expansiune de împrumuturi ilegale și spălare de bani. Aceasta era condusă de organizații criminale chineze în Italia, a declarat Procurorul șef al Bresciei, Francesco Prete.
„Spălarea de bani de origine chineză capătă dimensiuni îngrijorătoare. Aceasta deoarece nu putem identifica sursa fondurilor”, a adăugat el într-o conferință de presă.
Niciuna dintre persoanele arestate sau căutate de poliție nu a fost nominalizată până în prezent.
