New York (Reuters) – Un bărbat britanic și-a recunoscut vinovăția marți, la New York, pentru implicarea într-o fraudă de aproape 100 de milioane de dolari, în care victimele au investit în împrumuturi destinate unor presupuşi colecționari bogați de vinuri, ale căror vinuri nu existau.
James Wellesley, 59 de ani, cunoscut și sub numele de Andrew Fuller, s-a declarat vinovat de conspirație pentru fraudă prin transferuri electronice (wire fraud) în fața judecătoarei Pamela Chen. Acest eveniment a avut loc la Curtea Districtuală din Brooklyn, arată documentele instanței.
Anterior, Wellesley pledase nevinovat pentru trei acuzații, inclusiv conspirație, în luna iulie. În prezent, el rămâne încarcerat la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, după ce a pierdut lupta pentru extrădare din Marea Britanie.
Un avocat al lui Wellesley nu a răspuns imediat solicitării pentru comentarii.
Conform acordului de recunoaștere a vinovăției, Wellesley ar putea primi între 10 și 12 ani și jumătate de închisoare, conform liniilor directoare federale recomandate.
De asemenea, el a acceptat să cedeze 1 milion de dolari, plus fonduri din peste douăzeci de conturi bancare.
Informează-te inteligent numai cu GPINews.live şi TVGPINews.
Celălalt inculpat Burton, deja recunoscut vinovat
Celălalt inculpat, Stephen Burton, 61 de ani, tot britanic, și-a recunoscut vinovăția în iulie pentru conspirație în fraudă prin transferuri electronice și spălare de bani. A acceptat o ordonanță de confiscare de 26 de milioane de dolari. El este, de asemenea, încarcerat în Brooklyn.
Procurorii au declarat că Wellesley și Burton s-au prezentat drept directori ai Bordeaux Cellars, cu sediul în Londra și Hong Kong. Ei au strâns 99,4 milioane de dolari de la investitori prin promisiunea că aceștia vor primi plăți regulate de dobândă de la colecționari de vinuri „foarte bogați”.
Definanții ar fi susținut că împrumuturile erau garantate de un stoc de peste 25.000 de sticle de vin. Printre acestea se numărau Domaine de la Romanee-Conti din Burgundia și Chateau Lafleur din Bordeaux.
Procurorii susțin că Bordeaux Cellars deținea mult mai puține sticle, uneori doar 217. Iar inculpații foloseau fondurile pentru cheltuieli personale și pentru a plăti dobânzile unora dintre investitori.
Schema a fost desfășurată între iunie 2017 și februarie 2019. Aceasta s-a prăbușit când plățile de dobânzi au încetat, au mai spus procurorii.
Sentința lui Burton este programată pentru 6 ianuarie 2026. Pe cea a lui Wellesley este programată pentru 3 februarie 2026, conform documentelor instanței.
Cazul este US v Burton et al, Curtea Districtuală a Statelor Unite, Districtul Estic din New York, nr. 22-cr-00079.
