Germania anunță arestarea a 18 persoane într-o amplă anchetă internațională de fraudă online și spălare de bani
WIESBADEN, Germania (Reuters) – Autoritățile germane au anunțat miercuri arestarea a 18 persoane în urma unei anchete internaționale coordonate. Aceasta privește rețele de fraudă online și spălare de bani care au folosit furnizori de servicii de plată pentru a opera la nivel global.
44 de suspecți implicați și 4,3 milioane de victime din 193 de țări
Potrivit poliției și procurorilor germani, 44 de persoane sunt suspectate că au participat la schemă. Acestea includ șase foști angajați ai unor mari companii germane de plăți electronice.
Rețeaua ar fi furat datele cardurilor bancare ale peste 4,3 milioane de persoane din 193 de țări. Suspecții foloseau parțial tehnici de phishing pentru a obține datele personale. Apoi, creau abonamente false pe site-uri de pornografie și întâlniri online. În complicitate cu anumiți furnizori de plăți, provocau pierderi de peste 300 de milioane de euro.
Informează-te inteligent numai cu GPINews.live şi TVGPINews.
„O afacere globală cu structuri profesionale”
Cazul, au spus oficialii, arată cum se estompează granița dintre criminalitatea cibernetică și criminalitatea economică.
„Ceea ce la început părea o serie de mici retrageri s-a dovedit a fi un model de afaceri global, cu structuri profesioniste”, a declarat Daniel Thelesklaf, șeful Unității de Informații Financiare din Germania.
„Vedem cum arată criminalitatea financiară în 2025: este internațională, digitală și colaborativă”, a adăugat acesta.
Percheziții coordonate în 9 țări
Oficialii nu au oferit detalii despre identitatea celor arestați. Ancheta, păstrată secretă până marți seara, a inclus percheziții simultane în clădiri din Germania, Italia, Canada, Luxemburg, Olanda, Singapore, Spania, Statele Unite și Cipru.
Oficiul Federal al Poliției Criminale (BKA) a declarat că suspecții ar fi „compromis patru mari furnizori germani de servicii de plată”. Aceștia procesau tranzacțiile ilegale, însă numele companiilor nu au fost dezvăluite.
