Ancheta internațională coordonată a vizat fraude și spălare de bani
WIESBADEN, Germania (Reuters) – 18 persoane au fost arestate în urma unei anchete internaționale coordonate de Germania privind fraude online și rețele de spălare de bani care foloseau furnizori de servicii de plată, au anunțat autoritățile germane miercuri.
44 de suspecți implicați, inclusiv foști angajați ai companiilor de plăți
În total, 44 de suspecți, inclusiv șase foști angajați ai unor mari companii germane de plăți, sunt bănuiți că au participat la schemă. Aceasta a implicat furtul datelor de pe cardurile a aproximativ 4,3 milioane de persoane din 193 de țări, au precizat poliția și procurorii germani.
Metoda fraudei
Suspecții au folosit tactici online de fraudă pentru a fura datele personale și au creat abonamente recurente la servicii false de pornografie și dating, toate cu sprijinul unor firme de plăți, provocând daune de peste 300 milioane de euro, au explicat oficialii într-o conferință de presă la Wiesbaden.
Sectorul financiar german, afectat
Procurorul Harald Kruse a declarat că schema a compromis partea din sectorul financiar german, colaborarea având loc cu patru mari furnizori de servicii de plată. El a subliniat că acest caz arată importanța procedurilor judiciare:
„Ceea ce părea inițial doar debitări minore s-a dovedit a fi un model de afaceri global, cu structuri profesionale.”
Companii implicate și măsuri luate
Deși autoritățile nu au dezvăluit numele tuturor firmelor implicate, o sursă a indicat că acestea includ Unzer și Nexi.
- Unzer a declarat că a încheiat relațiile comerciale cu afacerile vizate în 2021 și că investigațiile nu vizează angajați actuali.
- Nexi a precizat că a întrerupt proactiv toate relațiile de afaceri relevante în 2021.
Procurorul Susanne Schueler a acuzat foștii angajați de decizii greșite în alegerea colaborării cu companii dubioaseși de lipsa monitorizării tranzacțiilor.
Criminalitatea financiară modernă: digitală și internațională
Daniel Thelesklaf, șeful Unității Germane de Informații Financiare, a explicat:
„Putem vedea cum arată criminalitatea financiară în 2025: este internațională, digitală și colaborativă.”
Anchete simultane în mai multe țări
Investigația a fost păstrată secretă până marți seara, când autoritățile au efectuat percheziții coordonate în Germania, Italia, Canada, Luxemburg, Olanda, Singapore, Spania, SUA și Cipru.
Informează-te inteligent numai cu GPINews.live şi TVGPINews.
